En un mundo donde el fraude en documentos y otros tipos de engaños evolucionan cada día, hacer análisis de detección basados en reglas ya no es suficiente. Hoy, la clave no está en reaccionar, sino en anticiparse. Y en Valuetech, eso es precisamente lo que hacemos.
Hemos desarrollado una plataforma tecnológica que permite detectar riesgos antes de que se conviertan en problemas. Nuestra solución entrega alertas tempranas e indicadores de fraude y anomalías directamente en el flujo operativo de documentos y transacciones, sin interrumpir el negocio.
Esto permite a las empresas tomar decisiones más seguras y oportunas en procesos críticos, fortaleciendo su continuidad operativa, su resiliencia frente a escenarios cada vez más complejos y disminuyendo riesgos operativos, reputacionales y/o transaccionales.
Nuestra propuesta para la detección de fraude en documentos:
1. Procesamiento Inteligente de Documentos (IDP)
Utilizamos IA, OCR y análisis forense para digitalizar y auditar documentos físicos y digitales (como contratos, órdenes de compra, facturas, documentos de identidad, boletas, entre otros). Así podemos detectar:
- Adulteraciones
- Datos manipulados
- Inconsistencias que podrían pasar desapercibidas a simple vista
2. Verificación Automatizada con Fuentes Internas y Externas
Mediante integraciones API y RPA, cruzamos información con:
- Bases de datos oficiales (tributarias, financieras, salud, listas negras, etc.)
- Sistemas internos (ERP, CRM, bases de datos propias)
Esto permite validar datos con precisión y rapidez, reduciendo el margen de error humano.
3. Modelos Predictivos con Machine Learning
Nuestros algoritmos analizan grandes volúmenes de datos para detectar patrones atípicos y generar alertas de riesgo. No se trata de reemplazar decisiones humanas, sino de entregar señales inteligentes para que los equipos puedan actuar con más contexto.
4. Verificación de Identidad con Biometría y Proof of Life
Automatizamos el proceso completo de verificación de identidad combinando biometría facial, prueba de vida pasiva, y análisis forense de documentos oficiales como cédulas, pasaportes o licencias. Conectamos en tiempo real con listas negras, bases externas y motores de riesgo para validar antecedentes y autenticidad. Nuestra solución incluye un backoffice inteligente para revisión manual y control total del proceso, integrándose fácilmente con tus sistemas actuales.
5. Análisis de Comportamiento en Tiempo Real
Monitoreamos el uso de sistemas y flujos operativos en vivo, para identificar:
- Comportamientos fuera de lo normal
- Posibles abusos de sistema
- Errores operativos o acciones maliciosas
Esto permite actuar antes de que una amenaza se materialice.
6. Orquestación de Procesos
Nuestra tecnología se integra sin fricción con el ecosistema tecnológico actual de cada empresa. No necesitas hacer cambios drásticos: adaptamos nuestras capacidades a tus flujos existentes, facilitando el escalamiento sin interrupciones. Además, permite que los humanos interactúen en el proceso, manejando las excepciones cuando sea necesario.
Y por supuesto, todo opera bajo los más altos estándares de ciberseguridad y cumplimiento normativo.
¿Quieres ver la detección de fraude en documentos en acción?
El fraude en documentos es un desafío cada vez más relevante. Por ello, creamos una landing con casos de uso reales donde puedes explorar cómo estas capacidades ya están ayudando a empresas a mitigar el fraude en distintas industrias: Casos de uso Fraude
Nos encantaría coordinar una reunión y profundizar, para lograr apoyarte en los desafíos de tú negocio. Solo debes contactarnos a [email protected], ¡te esperamos! 😉
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