En Valuetech ayudamos a las industrias a enfrentar el fraude digital con soluciones especializadas, flexibles y de alta precisión. Detectamos riesgos documentales, transaccionales y conductuales, adaptándonos a los distintos modelos de negocio. Desde banca y seguros hasta e-commerce e inmobiliarias, protegemos procesos críticos sin fricción operativa. Prevenir el fraude hoy es habilitar la confianza digital del mañana.
Las aseguradoras procesan grandes volúmenes de solicitudes, reembolsos y verificaciones, lo que las convierte en un objetivo para fraudes documentales y suplantación de identidad.
Detección de documentos alterados, facturas falsas y reclamos duplicados en seguros de salud.
Prevención de suplantación de identidad en la contratación de pólizas mediante validación biométrica y documentos oficiales.
Análisis de contratos y documentos presentados en siniestros para evitar manipulación de información y fraude en indemnizaciones.
El sector financiero debe prevenir fraudes transaccionales, falsificación documental y lavado de dinero, asegurando cumplimiento normativo y seguridad en los procesos de crédito y cuentas.
Monitoreo en tiempo real de transacciones bancarias para detectar movimientos sospechosos y prevenir fraudes financieros.
Verificación de documentos, historial crediticio y validación de identidad para evitar falsificación en solicitudes de crédito.
Prevención de fraudes en la creación de cuentas bancarias con identidades falsas o documentos manipulados.
Validación de clientes y monitoreo de operaciones para cumplir con normativas de Prevención de Lavado de Dinero (AML) y Conoce a tu Cliente (KYC).
Las empresas fintech manejan altos volúmenes de transacciones digitales, lo que las expone a fraudes en pagos, identidades falsas y financiamiento ilícito.
Análisis de pagos electrónicos y transferencias para detectar patrones sospechosos.
Validación de identidad en plataformas digitales para prevenir cuentas falsas o duplicadas.
Monitoreo de operaciones y verificación de datos de clientes en tiempo real.
El comercio electrónico es vulnerable a fraudes en pagos, suplantación de identidad y devoluciones indebidas.
Identificación de compras sospechosas, pagos con tarjetas robadas y transacciones fraudulentas.
Validación de identidad en registros de cuentas para evitar cuentas falsas y fraudes en programas de fidelización.
Análisis de documentos y facturas en procesos de garantías y devoluciones.
Las plataformas de marketplaces deben prevenir fraudes en perfiles de vendedores, transacciones y pagos no autorizados.
Verificación de identidad para evitar estafadores en la plataforma.
Análisis de patrones de compra y pago para detectar anomalías.
Validación de documentos presentados en reclamos o devoluciones.
El sector inmobiliario enfrenta fraudes en contratos de arrendamiento, venta de propiedades y documentos falsificados.
Detección de documentos alterados en arrendamientos y compras de inmuebles.
Validación de documentos financieros y de identidad en solicitudes de crédito.
Verificación de antecedentes para evitar fraudes en alquileres y financiamientos.
El área de recursos humanos debe validar antecedentes laborales y personales para evitar fraudes en contratación.
Validación de antecedentes penales y crediticios en procesos de selección de personal.
Verificación de identidad y documentos en nuevas contrataciones.
Análisis de documentación laboral presentada en postulaciones.
Empresas de movilidad deben protegerse contra fraudes en registro de conductores, suplantación de identidad y transacciones no autorizadas.
Verificación de identidad y antecedentes.
Monitoreo de pagos y transacciones dentro de la plataforma.
Revisión de historial de conductores y usuarios para evitar riesgos.
